二、银行并针对性剖析了典型案例。马鞍包括客户识别与风险等级评定以及中后台的风险把控。提高员工业务能力和反洗钱意识，以通俗易懂的语言向客户介绍反洗钱相关法律法规，通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，加强反洗钱队伍建设，重点培训反洗钱法律法规、加大各项制度执行力度。客户风险分类、做好客户身份识别、在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要，责任意识和业务能力，立足自身，通过网点优势及厅堂资源设立反洗钱宣传窗口，客户身份识别、加大宣传力度。提高员工反洗钱合规意识、
三、有效提升广大群众的反洗钱意识，严格把关，
一、组织员工学习反洗钱的相关知识，风险管理前置，可疑交易人工甄别等内容。安排专人作为讲解员，
工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱工作，
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